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本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带司法责任
。

本造度经公司2020年3月31日第三届董事会第九次会议审议通过
。

董事会秘书工作细则

第一章  总则

第一条  为推进pp电子游戏环境卫生股份有限公司（以下称“公司”）的规范运行，明确董事会秘书的职责权限，凭据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《全国中幼企业股份让渡系统挂牌公司治理规定》及其他司法、律例、规章、规范性文件及《pp电子游戏环境卫生股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定，并结合本公司现实，造订本工作细则
。

第二条  公司董事会设董事会秘书1名，对董事会掌管
。董事会秘书是公司信息披露事务的掌管人
。

同时，公司董事会下设董事会办公室，作为公司信息披露事务治理部门，由董事会秘书掌管治理
。

董事会秘书该当遵守司法、行政律例、部门规章和公司章程的有关划定，忠诚、勤勉推广自身职责，不得利用权柄为自己或他人谋取利益
。

第二章  董事会秘书的任职资格

第三条  公司董事会秘书的任职资格：

（一）董事会秘书该当是拥有从事秘书、治理、股权事务等工作经验的天然人

；

（二）董事会秘书应倒仄握财政、税收、治理、司法、金融等方面的专业知识

；

（三）拥有优良的幼我品质和职业路德

；

（四）董事会秘书该当严格遵守司法、律例、规章，可能忠诚地推广职责，并拥有优良的处置公共事务的能力

；

（五）获得全国股转公司宣告的董事会秘书资格证书
。

第四条  准则上拥有下列情景之一的人士，不得担任董事会秘书：

（一）佑锥公司法》划定的不得担任董事、监事、高级治理人员情景之一的

；

（二）最近三年受到中国证监会及其派出机构行政处罚，期限尚未届满的

；

（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的

；

（四）最近三年受到证券买卖所、全国股转公司等自律监管机构公开叱责或三次以上传递品评的

；

（五）被全国股转公司或证券买卖所认定不适合担任公司董事、监事、高级治理人员的

；

（六）《公司章程》划定的不得担任董事的情景

；

（七）本公司现任监事

；

（八）司法、律例、规范性文件及《公司章程》划定的其他人员
。

第五条  公司拟聘用董事会秘书存鄙人列情景之一的，公司应实时披露拟聘用该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情景，并提醒有关风险：

（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚

；

（二）因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论定见
。 

第三章  董事会秘书的职责

第六条  董事会秘书对公司董事会掌管，凭据公司章程的划定，其职责细化如下：

（一）掌管公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织造订公司信息披露事务治理造度，督促公司及有关信息披露使命人遵守信息披露有关划定

；

（二）掌管公司投资者关系治理和股东资料治理工作，协调公司与证券监管机构、股东及现实节造人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通

；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参与股东大会、董事会会议、监事会会议及高级治理人员有关会议，掌管董事会会议纪录工作并具名确认

；

（四）掌管公司信息披露的保密工作，组织造订保密造度工作和黑幕信息知恋人报备工作，在产生黑幕信息泄露时，实时向督导机构和全国股转公司汇报并布告

；

（五）关注公共媒体报路并自动求证真实情况，督促董事会实时回复督导机构的督导问询以及全国股转公司的监管问询

；

（六）掌管组织董事、监事和高级治理人员进行证券司法律规、部门规章和全国股转系统业务规定的培训，协助前述人员相识各自由信息披露中的权势和使命

；

（七）督促董事、监事和高级治理人员遵守证券司法律规、全国股转公司其他有关划定及公司章程，切实推广其所作出的承诺

；在知悉公司作出或可能作出违反有关划定的决按时，该当予以提醒并当即如实地向全国股转公司汇报

；

（八）掌管生活公司股东名册资料、董事名册以及董事会印章，生活董事会和股东大会的会议文件和纪录

；

（九）保障有权得到公司有关纪录和文件的人实时得到有关纪录和文件

；

（十）促使董事会依法行使权柄，在董事会违反司法律规、公司章程有关划定做出决按时，实时提出异议，如董事会对峙做出上述决定，该当把情况纪录在会议纪录上，并将该会议纪录提交公司整个董事和监事

；

（十一）《公司法》、《证券法》、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》要求推广的其他职责
。

第七条  公司该当成立相应的工作造度，为董事会秘书推广职责提供方便前提，董事、监事、财政掌管人及其他高级治理人员和公司有关工作人员该当支持、共同董事会秘书在信息披露事务方面的工作
。

董事会秘书为推广职责，有权相识公司的财政和经营情况，参与涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员实时提供有关资料和信息
。

董事会秘书在推广职责过程中受到不当故障或者严沉反对时，能够直接向全国股转公司汇报
。

第四章  董事会秘书的任免及工作事项

第八条  董事会秘书每届任期为三年，可连选蝉联
。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘用或解聘
。

第九条  公司该当在董事会正式聘用董事会秘书后的两个让渡日内颁布布告，并向全国股转公司报备
。布告应蕴含但不限于以下内容：

（一）董事会秘书切合相应任职资格的注明

；

（二）董事会秘书学历和工作经验注明

；

（三）董事会秘书违法违规的纪录（如有）

；

（四）董事会秘书的通讯方式，蕴含办公电话、移动电话、传真、通讯地址及专用电子邮件信箱地址等
。

第十条  公司在聘用董事会秘书的同时，能够聘用证券事务代表，协助董事会秘书推广职责
。公司聘用证券事务代表的，该当在正式聘用后的两个让渡日内颁布布告，并向全国股转公司报备
。

在董事会秘书不能推广职责时，由证券事务代表行使其权势并推广其职责，在此期间，并不当然免去董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任
。

证券事务代表该当参与全国股转公司组织的董事会秘书资格培训并获得董事会秘书资格证书
。

第十一条  公司就董事会秘书、证券事务代表的聘用向全国股转公司报备的，应提交以下资料：

（一）董事会秘书、证券事务代表聘用书或者有关董事会决定

；

（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，蕴含办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通讯地址及专用电子邮件信箱地址等

；

上述有关通讯方式的资料产生调换时，公司该当实时向全国股转公司提交调换后的资料
。

第十二条  公司解聘董事会秘书该当拥有充分理由，不得无故将其解聘
。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司该当在两个让渡日内颁布布告，并向全国股转公司报备
。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向全国股转公司提交幼我陈述汇报
。

第十三条  公司在聘用董事会秘书时，该当与其签定保密和谈，要求董事会秘书承诺在职职期间以及离职后持续推广保密使命直至有关信息合法公开为止，但涉及公司违法违规的信息之表
。

董事会秘书离职前，该当接受董事会和监事会的离职审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、在解决以及待解决事项
。

第十四条  董事会秘书拥有下列情景之一的，公司该当自该事实产生之日起一个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本细则第四条划定的任何一种情景

；

（二）陆续三个月以上不能推广职责

；

（三）在推广职责时出现沉大谬误或者疏漏，给公司或者股东造成沉大损失

；

（四）违反司法、行政律例、规章、规范性文件及其他有关划定和公司章程， 给公司或者股东造成沉大损失
。

第十五条  董事会秘书辞职的，该当提交书面辞职汇报，除董事会秘书辞职未实现工作移交且有关布告未披露情景表，辞职汇报自投递董事会时生效
。在辞职汇报尚未生效前，拟辞职的董事会秘书仍应持续推广职责
。

第十六条  董事会秘书产生本细则第四条划定情景的，该当实时向公司自动汇报并自该事实产生之日起1个月内去职
。

第十七条  公司该当在董事会秘书去职后三个月内聘用董事会秘书
。董事会秘书空缺期间，公司该当实时指定一名董事或者高级治理人员代行董事会秘书的职责，并实时布告，同时向全国股转公司报备
。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责
。

第十八条  公司在推广信息披露使命时，该当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细则第十七条划定代行董事会秘书职责的人员掌管与全国股转公司联系，解决信息披露与股权治理事务
。

第十九条  公司该当保障董事会秘书在职职期间按要求参与全国股转公司组织的董事会秘书后续培训
。

第五章  附则

第二十条  本细则所称“以上”含本数，“超过”不含本数
。

第二十一条  本细则未尽事宜，依照国度有关司法、律例、规章、规范性文件和公司章程的划定执行
。若国度有关司法、律例、规章、规范性文件对董事会秘书的职责作出分歧划定的，则合用新的有关划定，并实时批改本细则
。

第二十二条  本细则由董事会掌管诠释
。

第二十三条  本细则经公司董事会审议通过之日起执行
。